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香港创利丰金业伙同代理利用股票比赛的方式吸引大批投资者参与,并采用喊反单的方式诈骗入金客户

曝光用户:杨柳诗曝光平台:香港创利丰金业曝光时间:2017-12-19 16:19:20

我是被香港创利丰金业(www.clfgold.com)黑平台诈骗的受害者,现实名举报创利丰黑平台与第三方存管平台勾结,伙同创利丰下线代理,采用统一喊反单的方式与入金客户对赌,让我血本无归,倾家荡产。时至今日,创利丰黑平台与黑代理,仍旧活跃在各大网站,以股票比赛的方式吸引大批投资者参与,现请求社会各部门、各领导帮助,严厉查处这种破坏交易市场正常交易秩序,损坏人民幸福的黑平台。

举报平台:香港创利丰金业有限公司、创利丰金业及其内地会员、代理商。

受骗金额:16万元

他们行骗的流程如下:

1.  打着股神赛的幌子,5人进行收益比赛,收益最高者为冠军。参赛者(骗子假名:陈建国、特力、易中庸、学博、牛魔王)让大家进直播间听课,讲解股票,洗脑(为了让大家相信,网上能查到赛事)

2.  比赛结束后,说是为了感谢大家支持,获奖者分享成功密决是采取了股票加黄金的操作模式,并承诺回馈粉丝带大家赚钱,还要求大家赚钱后去做公益,让大家报名(千人或万人建仓)。由陈建国为总队长,特力、易中庸、学博、牛魔王为分队长,并设置一名助理百合。

3.  股市没进入牛市,骗子团伙说股市熊市利润小,庄家多,不好操作,带领大家炒金,鼓吹炒金利润之大,能把你股市的损失很快赚回来,同时让你的资金账户翻倍,怂恿大家把股票钱全部出来,买黄金。骗局开始

接下来会不断讲解A股不公平交易体制以及现货黄金的各种优势并展示现货黄金高收益和低风险,以及资金如何安全。给推荐的平台如何正规,期间还会邀请创利丰的客户经理在直播间介绍创利丰发展简史和操作黄金的资质;所谓的“老师”还会发朋友圈亲自到香港实地考查,让我们绝对相信低风险。并使用虚拟账户进行建仓平仓操作制造成获取很高收益的假象诱惑怂恿我开户。

4.  制定诱人的投资计划并给出一个漂亮的名称:“寻牛诀”名称,一月翻倍或两个月翻188%。且特力谎称去香港创利丰实地考察,统一要求到香港创利丰进行开户。就这样被他们给蒙骗了,按照他们的旨意在香港创利丰金业开立了黄金交易账户。然后又忽悠把股市里的资金全部撤出来入金黄金账户,说是现在黄金行情好先做黄金交易赚大钱,等股票行情好转了再做股票,确保活动期间收益率达到100%或188%。听信了他们谗言把股票全割了,把资金入到了他们给的链接平台里。

5.  开户入金:客服耐心细教导,热情服务

6.  制定严格的指令:统一指令,统一仓位,统一报备的黄金操作。(可提供喊单视频录像)所有操作指令,均由陈建国、特力、牛魔王、学博通过直播间统一喊单,所有参与交易的投资者的买入价格,买入方向,止盈止损点,仓位配比均按直播间发出的指令严格执行,所以受害者们账户内买入时间段买入价格与平仓时间几乎壹致,这也是后期创利丰注销受害者账户的原因之一。买入后,需截图给分配的组长报备,否则一律踢出不准许参与接下来的操作。因参与投资者完全不了解黄金市场的实际风险,诈骗团伙利用重大数据日喊反单,造成投资者频频被止损平仓。在这期间,骗子们仍旧在直播间要求投资者继续入金以便后期加大操作力度帮大家挽回损失,一旦发现被骗者无资金继续注入或者被骗者已经出金,骗子团伙马上拉黑投资者所有联系方式,至骗局最后,大多数投资者几乎血本无归。

7.  诱惑追加资金:第一次操作会让小仓位操作让我小赚,吃了点甜头,他们又不断怂恿让大家再追加资金(其间会有很多托会说加多少,跟着老师做会少奋斗好多年),这次很多人又上了当

8.  快速重仓位操作至使大家让为是亏损:第二次或以后操作会5成仓逢高买涨,逢低买跌,然后再加仓,结果来回几个折腾全被平仓了,仅仅一天的操作就被他们扫走近70%左右,骗子就这样采取重仓位、喊反单、不设止损的办法,使大部分人的资金都被扫掉了60-80%不等,这时,他们继续忽悠“安慰”大家,以稳定大家情绪,说没问题大家不要着急稍安勿躁,心态要好!把握时机做几波就可以回本盈利的。就这样连续折腾了几天所有参加“寻牛诀”钱基本上都被他们骗光。

9.  慢慢消失:钱被他们骗光以后,他们会说直播间课堂到期停播,改为线下行情指导操作。就慢慢地不再像刚开始那样拼命的忽悠你蒙骗你了!直到最后,还有一部分人仍蒙在鼓里受骗,按照他们的线下指令,还在他们的黑平台里继续加金操作买卖黄金,想把严重损失的本钱赚回来。

 创利丰既定违规事实:

1.  香港创利丰金业没有贵金属现货销售经营许可资质{香港金融管理局电邮回复}。犯罪团伙借用了一个香港的黑平台公司伪装,利用内地会员公司、皮包公司、第三方支付平台结算、洗钱的网络现货诈骗。违规经营;

2.  创利丰黑平台不但伙同黑代理欺骗群众的血汗钱,以买卖现货伦敦金的名义提供给交易者的是仿真对赌黑平台,此平台不但未与国际现货黄金平台接轨,还存在严重滑点问题,投资者设置的止损止盈,会在交易量剧增瞬间失效,无法保证投资者的盈亏。交易中漏洞百出(有滑点、有止损不止、恶意平仓、操控交易时间价格、空单急跌中被平的人为操控现象、投诉后升级系统消毁证据)。在投资者发现被骗申请出金时,创利丰在出金方面各种拖延威胁不予配合出金,并且在出金后,私自单方面封闭投资者账户,造成投资者无法提供具体操作跟单详细信息。涉嫌平台对赌

3.  创利丰金业该公司2017年3月分成立,借用香港金银贸易场说成立上百年,虚假宣传。涉嫌虚假广告宣传;

4.  香港创利丰金业及其内地会员单位使用的软件MT4未向公安机关申报信息安全等级认定。提供的交易软件走势数据和现货黄金走势不一致,同一时间价格不一致。甚至收盘时间不同。涉嫌利用非法虚拟交易软件;

5.  查询银行对帐流水单,入金并没有进入到平台的第三方托管银行、资金转入了一些空壳的个人公司或私人帐户,平台上的入金金额只是一个虚拟的数字。香港创利丰金业及其内地会员单位并没有开展第三方存管业务、在其官网也查不到开展第三方存管业务的备案信息。

6.  客服提供的客户专区链接为http://funds.clfgold.com/,而非 http://www.clfgold.com/,该网站备案公司非创利丰金业有限公司,而是“北京锐行未来教育科技有限公司”于2017年06月15日审核通过的,服务器在美国,是半瘫痪状态的购物网站,无金融业交易资格。涉嫌利用虚假非法的客户链接;

7.  黑平台香港创利丰金业主要通过大陆代理商,建QQ群,推荐股票、吸引投资者炒黄金、分析师喊价投资者巨亏。类似香港平台数不胜数,他们如法炮制,让受害者一步一步掉入他们精心策划的炒伦敦金诈骗中。创利丰的合作代理模式,投资者每亏损100美元代理公司赚70美元,平台赚30美元。黑平台的诈骗模式;

8.  第三方支付平台(深圳智付电子支付有限公司司)涉嫌变造银行卡交易信息来蒙骗我的发卡行放款,明知他人诈骗而提供支付结算通道。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号),《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告【2015】第43号),《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)等制度规定,不得为非法交易场所提供支付结算业务。违反支付结算业务管理规定,违规操作。

创利丰与黑代理狼狈为奸,这是一个有组织有预谋、精心策划、周密计划、分工明确的犯罪诈骗团伙,被忽悠蒙骗听课的受骗者多达5000余人!据估计,凡参加此次活动的,被骗金额在十到百万不等。(现统计的90金人已被骗近3000万,人数还不停地在增加!)。这些钱可都是我多年积蓄,自从被骗以后整个人精神恍惚,影响我的工作和生活,面临家庭破碎。

可现在,这些犯罪份子仍逍遥法外,还在以同样的方式在进行诈骗!!为更好地打击罪犯,防止犯罪行为再次发生,维护社会的安定团结,肯请社会各级领导给予重视,早日将犯罪分子绳之以法,老百姓将不胜感激!!

 

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用户点评

88熊猫网友

香港创利丰金业这个平台之前有听说过。

2018-01-05 17:08:01

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一生漂泊. 一切随风

又一个假平台 香港创利丰金业我听说过,以前还没有什么问题的

2017-12-22 17:14:08

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